PESCHECK® VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR

Ken je Klant / Wwft (KYC/AML) – Customer Due Diligence

 

Eenvoudig

Snel en eenvoudig aanvragen via een dashboard of een custom-landingspage

Veilig en betrouwbaar

Security, privacy en borging van persoonsgegevens. POB 1551, CBP #1595873 & AVG proof

Bulk aanvagen

Het indienen van bulk-aanvragen is een kwestie van import vanuit een Excel bestand,

Goedkoop

High-level KYC screening (bancair niveau) voor eerlijke tarieven in een gestroomlijnd onboardings-proces

Intuïtief dashboard

KYC/AML screenings waren nog nooit zo makkelijk! Met het PESCHECK® dashboard voert u heel eenvoudig zelf uw KYC checks uit. De kandidaten doen voeren zelf de handelingen uit, zelfs met een mobiel.

Partners: Mitek & Thomson Reuters

Voor de KYC/AML werken wij samen met de beste partners die er zijn op internationaal niveau. De screening is high-level, op bancair niveau.

API

Voor het aansluiten middels een aPI op uw eigen dashboard/portaal, kunt u contact met ons opnemen.

Live support

Komt u er toch even niet uit? Dan is uw PESCHECK® vertegenwoordiger slechts een telefoontje of e-mail verwijderd. Tijdens reguliere kantooruren staan wij altijd voor u klaar!

Het belang van Wwft: KYC / AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering)

Financiële bedrijven; banken, verzekeraars, pensioenfondsen, fintech, cryptocurrency-organisaties  zijn vanuit internationale wetgeving verplicht de klanten te identificeren. Zodoende fraude, witwaspraktijken te voorkomen. Hievoor kennen wij in Nederland de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Op internationaal vlak valt dit onder de KYC/AML regelgeving.

Aangezien het een lastig onderdeel is en blijft voor de screening van kandidaten, veranderende regelgeving; AMLD5, PSD2, GDPR en dit proces veel tijd en implementatie kost, hebben wij al rekening gehouden voor u en de kandidaat. Hierdoor hoeft u minimale handelingen te verrichten en is het voor de kandidaat een prettig onboardings-proces, welke zelfs met de mobiel, in enkele minuten afgerond kan worden.

Ons internationaal label voor crypto gerealteerde organisaties:

Volledige veiligheid

PESCHECK® voldoet aan alle wet- en regelgeving en is een geregistreerd particulier onderzoeks bureau en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo kunnen wij u een integere, veilige en vertrouwde service bieden. Wij zijn onder de volgende gegevens geregistreerd:

Kamer van Koophandel: 70886393

Autoriteit Persoonsgegevens: 1595873

Particulier Onderzoeksbureau: 1551

Ontvang direct meer informatie over het KYC proces:

Wetgeving & Data Security